Sự bùng nổ về công nghệ khiến hoạt động rửa tiền ngày càng tinh vi, khó lường. Các tổ chức tài chính cũng đầu tư mạnh mẽ vào công nghệ để nhận diện và ngăn chặn tội phạm lợi dụng hệ thống ngân hàng làm kênh rửa tiền.

Nhóm đối tượng này là một phần của đường dây tội phạm hoạt động dưới sự chỉ đạo của các đối tượng ở nước ngoài, luân chuyển tiền bất hợp pháp phục vụ lừa đảo trực tuyến, đánh bạc qua mạng.

23 đối tượng trong đường dây hoạt động rửa tiền quy mô lớn trên địa bàn thành phố Đà Lạt với tổng số tiền giao dịch khoảng 2.000 tỷ đồng đã bị Công an tỉnh Lâm Đồng triệt phá và bắt giữ.

Ngày 24/2, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết vừa lập chuyên án, triệt phá đường dây chuyển tiền đánh bạc, rửa tiền, lừa đảo trên không gian mạng, hoạt động xuyên quốc gia với số tiền giao dịch trên 2.000 tỷ đồng.

Ban Chỉ đạo Thành ủy Hà Nội sẽ đưa 46 vụ án ra khỏi diện theo dõi, tiếp tục theo dõi, chỉ đạo xử lý 6 vụ án, vụ việc, đồng thời bổ sung thêm vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, không tố giác tội phạm” xảy ra tại quận Cầu Giấy vào diện theo dõi.

Công an huyện Như Xuân, Thanh Hóa, vừa triệt xóa thành công đường dây rửa tiền xuyên quốc gia lên đến hàng ngàn tỷ đồng.

Theo Nghị định 146 năm 2024 vừa được Chính phủ ban hành, từ ngày 5/1/2025, Cục Phòng, chống rửa tiền là đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, thay vì trực thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng. Động thái này có ý nghĩa lớn đối với công tác phòng chống rửa tiền (PCRT).

Thông tin từ Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị vừa đấu tranh triệt phá thành công đường dây tội phạm có tổ chức, có yếu tố nước ngoài hoạt động rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Đáng chú ý, số tiền giao dịch phạm pháp của một tiệm vàng trong đường dây này được xác định lên tới 13.000 tỷ đồng.

Liên quan đường dây cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự với quy mô hơn 20.000 tỷ đồng, quá trình mở rộng điều tra giai đoạn 2, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Nam vừa khởi tố thêm 47 bị can.

Sáng nay, Hiệp hội Ngân hàng đã tổ chức Hội nghị phổ biến quy định về phòng chống rửa tiền, đặc biệt trong giao dịch tiền mã hóa trước tình hình nguy cơ rửa tiền đang có xu hướng tăng cao trong lĩnh vực này.

Trong phiên tòa sáng ngày 13/3 (giờ địa phương), cựu Thủ tướng Malaysia Muhyiddin Yassin đã bị buộc tội nhận 5 triệu RM (hơn 1,1 triệu USD) từ doanh nghiệp.

(HanoiTV) - Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký Quyết định số 941/QĐ-TTg ban Kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt giai đoạn 2021 - 2025.

(HanoiTV) - Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký Quyết định số 941/QĐ-TTg ban Kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt giai đoạn 2021 - 2025.

(HanoiTV) - Phó Thống đốc Thường trực NHNN Đào Minh Tú cho biết, phải quản lý chặt chẽ sản phẩm công nghệ trong lĩnh vực tài chính, không để lợi dụng trong vấn đề rửa tiền hoặc phòng chống khủng bố cũng như các mục đích khác.

(HanoiTV) - Những phi vụ “rửa tiền” liên quan đại gia, bà trùm và nguyên cán bộ Công an ở An Giang, đã bị cơ quan công an phát hiện, làm rõ.

(HanoiTV) - Những phi vụ “rửa tiền” liên quan đại gia, bà trùm và nguyên cán bộ Công an ở An Giang, đã bị cơ quan công an phát hiện, làm rõ.

(HanoiTV) - Chính phủ Hàn Quốc đã công bố một loạt các biện pháp nhằm ngăn chặn người nước ngoài không cư trú tại Hàn Quốc mua bất động sản bất hợp pháp ở Xứ sở Kimchi để thu lợi bất chính.

(HanoiTV) - Bộ Công an Trung Quốc thông báo đã bắt 1.100 người trong cuộc triệt phá mạng lưới tội phạm rửa tiền thông qua mua tiền kỹ thuật số.

(HanoiTV) - Sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, Binance Holdings, đang bị chính quyền liên bang điều tra về tội rửa tiền và trốn thuế, theo một báo cáo trên Bloomberg.

(HanoiTV) - Thông báo của Europol ngày 02/12 cho biết, cảnh sát ở 26 quốc gia đã bắt giữ 422 người trong một hoạt động toàn cầu chống rửa tiền và xác định hơn 4.000 người khác từng là "con la tài chính".